证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2020-141
上海古鳌电子科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称：公司）2020 年第四次临时
股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于 2020 年 10 月 24 日以
公告形式发出，股东大会补充通知于 2020 年 10 月 29 日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 11 月 9 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：2020 年 11 月 9 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 9 日上午
9:15-9:25、9：30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号四楼公司会议室。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈崇军先生主持。
6、会议出席情况
⑴出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表
股份 59,254,340 股，占公司总股本的 29.2250%；公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
⑵现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
58,873,770 股，占公司总股本的 29.0373%。
⑶网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份380,570股，占公司总股本的0.1877%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式进行对下列事项进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》；
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的
82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.02发行方式及发行时间
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.03发行对象及认购方式
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.04定价原则与发行价格
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意 315,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
82.8231％；反对 65,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1769％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.05发行数量
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.06限售期
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.07募集资金用途
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所
持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.08上市地点
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.10发行决议有效期
总表决情况：同意1,638,470股，占出席会议所有股东所持股份的96.1634％；反对65,370股，占出席会议所有股东所持股份的3.8366％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东的表决情况为：同意315,200股，占出席会议中小股东所持股份的82.8231％；反对65,370股，占出席会议中小股东所持股份的17.1769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
3、审议通过《关于公司向特定对象发行股
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