300548 深市 博创科技

证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2021-118
                        博创科技股份有限公司

                  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知
于 2021 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决
方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期条件成就的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，监事会认为，公司预留授予的激励对象 23 人满足公司 2018 年股票
期权与限制性股票激励计划设定的第二个行权期/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司为激励对象办理预留第二期行权/解除限售手续。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第二期条件成就的公告》。

  2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，监事会认为，公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关程序注销股票期权 17,970 份。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

    三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议
特此公告

                                      博创科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 8 日