300548 深市 博创科技

证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2021-111
                        博创科技股份有限公司

                  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知
于 2021 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 11 月 24 日以通讯表
决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审议，监事会认为，本次被授予股票期权的激励对象与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的《博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》中规定的首次授予激励对象名单和数量一致。

  本次被授予股票期权的激励对象均具备公司法、公司章程等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。

  《博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》授予条件已经满足，
监事会同意以 2021 年 11 月 24 日为首次授予日，授予 152 名激励对象 624.6 万
份股票期权。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

    三、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议
特此公告

                                      博创科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 24 日