证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2021-103
博创科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 2 日出具《关于同意博创科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083 号）文，同意 博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博创科技”）向特定对象发行股 票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 22,576,136 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为 27.71 元，募集资金总额为 625,584,728.56 元，扣除不含税发行费用
8,808,918.68 元后，募集资金净额为人民币 616,775,809.88 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了相应的《验 资报告》（天健验[2021]126 号）。
（二）原募投项目计划投资情况
单位：万元人民币
截至 2021
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 年 10 月 31 项目实施
日已投入募 主体
集资金金额
1 年产 245万只硅光收 43,091.00 33,477.58 262.99 公司
发模块技改项目
年产 30 万只无线承 成都蓉博通
2 载网数字光模块项目 14,025.00 10,000.00 1,448.97 信技术有限
公司
3 补充流动资金 23,000.00 18,200.00 18,264.21 公司
合计 80,116.00 61,677.58 19,976.17 /
注：1、投资总额与拟投入募集资金之间的差额，公司将以自有资金投入；
2、“补充流动资金”承诺投入募集资金18,200.00万元，截至本公告日累计投入募集资 金金额 18,264.21万元，多出 64.21万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
（三）拟变更募集资金用途的项目情况
经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略发展规划等因素，为提 高募集资金使用效率，公司拟变更“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目” 为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金 额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。同时调整“年产
245 万只硅光收发模块技改项目”中未使用的 15,033.00 万元募集资金至 “成
都蓉博通信园区项目”。调整后，成都蓉博通信园区项目总投资 25,033.00 万元 全部由募集资金承担，由公司全资子公司成都蓉博通信技术有限公司（以下简称 “成都蓉博”）实施。
“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”原拟建成时间为 2023 年 3 月，
项目变更后，“成都蓉博通信园区项目” 拟建成时间为 2024 年 6 月。
变更前后募集资金投资项目情况：
单位：万元人民币
变更前占总 变更后占总
变更前拟投 变更后拟投
项目名称 投资总额 募集资金总 募集资金总
入募集资金 入募集资金
额比例 额比例
年产 245万只硅光 43,091.00 33,477.58 54.28% 18,444.58 29.90%
收发模块技改项目
年产30万只无线承
载网数字光模块项 14,025.00 10,000.00 16.21% 0.00 0.00%
目
成都蓉博通信园区 25,033.00 0.00 0.00% 25,033.00 40.59%
项目
补充流动资金 23,000.00 18,200.00 29.51% 18,200.00 29.51%
合计 61,677.58 100.00% 61,677.58 100.00%
注：“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”投资总额与拟投入募集资金之间的差额，
公司将以自有资金投入。
（四）本次募集资金用途变更的审议情况
公司于 2021 年 11月 8日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以 实施新增募投项目的议案》。公司本次变更部分募集资金用途不构成关联交易， 也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本议案尚需提交 公司股东大会审议。
（五）手续办理情况
“成都蓉博通信园区项目”已取得了《四川省固定资产投资项目备案表》
（川投资备[2106-510109-04-01-578445]FGQB-0291 号），并已完成环评等审批 备案程序。
二、变更募集投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、年产 245 万只硅光收发模块技改项目
“年产 245 万只硅光收发模块技改项目”于 2020 年 3 月取得浙江省嘉兴市
南湖区行政审批局的《浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码： 2020-330402-39-03-111071），并已完成环评等审批备案手续，项目实施主体为 博创科技。
公司拟利用嘉兴厂区现有空余土地新建厂房，购买国内外设备，新建配套公
用设施。项目总投资金额 43,091 万元（固定资产投资 43,091 万元，无铺底流动
资金），其中公司拟使用募集资金投入 33,477.58 万元。预计达产后年产硅光收 发模块合计 245 万只，内部收益率（所得税后）32.42%，投资回收期（税后、含 建设期）5.57 年。
截至 2021 年 10 月31 日，该募集资金投资项目累计已投入金额 262.99 万元，
剩余募集资金余额为 33,214.59 万元。
年产 245 万只硅光收发模块技改项目募集资金余额及专户存储情况：
单位：万元人民币
项目名称 未使用募集资金余额 专户余额 暂时闲置资金理财金额
年产 245万只硅光
33,214.59 11,214.59 22,000.00
收发模块技改项目
注：截至 2021年 10 月 31 日募集资金未使用金额不包含累计收到的银行存款利息扣除
2、年产 30 万只无线承载网数字光模块项目
“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”于 2020 年 3 月取得四川省成都
高新区发展改革和规划管理局的《四川省技术改造投资项目备案表》（备案号： 川投资备[2020-510109-39-03-430001]JXQB-0081 号），并已完成环评等审批备 案手续。项目实施主体为公司全资子公司成都迪谱光电科技有限公司（以下简称 “成都迪谱”）。
成都迪谱拟利用租赁厂房进行改造，购买国内外设备，新建配套设施。项目
总投资金额 14,025 万元（固定资产投资 14,025 万元，无铺底流动资金），其中
公司拟使用募集资金投入 10,000 万元。预计达产后年产无线承载网光收发模块 合计 30 万只,内部收益率（所得税后）为 23.25%，投资回收期（所得税后、含 建设期）5.87 年。
2021 年 4 月，成都蓉博吸收合并成都迪谱，公司将 “年产 30 万只无线承
载网数字光模块项目”的实施主体由成都迪谱变更为成都蓉博。除上述变更外， 该募集资金投资项目无其他变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目 实施主体的公告》（公告编号：2021-050）。
截至 2021 年 10 月 31 日，该募集资金投资项目累计已投入金额 1,448.97
万元，剩余募集资金余额为 8,551.03 万元。
年产 30 万只无线承载网数字光模块项目募集资金余额及专户存储情况：
单位：万元人民币
项目名称 未使用募集资金余额 专户余额 暂时闲置资金理财金额
年产30万只无线承
载网数字光模块项 8,551.03 1,051.03 7,500.00
目
注：截至 2021年 10 月 31 日募集资金未使用金额不包含累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额。
（二）变更原募投项目的原因
成都蓉博于 2021 年 1 月取得了位于四川省成都市高新区西区西园街道青龙
村 3 社、青龙村 4 社的 22,666.64 平方米国有建设用地使用权，并立项“成都蓉
博通信园区项目”。该建设用地与“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”实施地位于同一辖区。公司考虑成都业务未来发展规划，将产线集中于新建的通信园区，同时为便于项目集中管理，公司拟变更“年产 30 万只无线承载网数字光模块项目”为“成都蓉博通信园区项目”，原项目的建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，并将原项目剩余募集资金用于新项目建设。
同时，结合公司未来战略规划，充分利用新建的成都蓉博通信园区的设施
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