300548 深市 博创科技

证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2021-006
                        博创科技股份有限公司

                  第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通
知于 2021 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出，会议于 2021 年 2 月 2 日以通讯表
决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年向特定对象发行股票有效期延长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    由于公司 2020 年向特定对象发行股票的股东大会决议中“本次股票发行的
有效期”即将届满，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将前述事项的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于 2020 年向特定对象发行股票有效期延长的公告》。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司定于 2021 年 2 月 18 日（周四）召开 2021 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

                                      博创科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 2 月 2 日