300548 深市 博创科技

    博创科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2016年4月29日在上海
市古美路1658号6C幢一楼公司会议室召开，会议通知及会议文件于2016年4
月15日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应到董事9名，实到董事9名，
其中独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长
朱伟主持，经全体董事表决，形成决议如下：
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