博创科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
博创科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月22日在上海市古美路1658号6C幢一楼召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权股份6200万股，占公司股本总额的100%。公司董事长朱伟先生主持会议。与会全体股东及股东代表经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下决议：1、《关于博创科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
2、《关于博创科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及可行性的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
3、《关于博创科技股份有限公司授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有关事宜的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
4、《关于博创科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存利润分配的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
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弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
5、《关于博创科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
6、《关于修订博创科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈博创科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
7、《关于博创科技股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
8、《关于博创科技股份有限公司在首次公开发行人民币普通股股票招股说明书及申请文件中出具相关承诺的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
9、《关于选举公司董事的议案》；
同意 62,000,000 股，占出席会议有效表决股份的 100 ％；
不同意 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决股份的 0 ％。
（以下无正文）
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（本页无正文，为博创科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议签署页）
出席会议董事签名：
朱伟
丁勇
潘建清
王忠雄
谢平
封松林
刘燕明
石明
宋德亮
博创科技股份有限公司
2014年5月22日
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