证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2024-084
深圳市联得自动化装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2024 年 9 月 27 日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9
月 27 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27日上午9:15—2024年 9 月 27 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司10 层会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2024 年 9 月 23 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 88,145,935 股，占公司有表决权股份
总数的 49.3858％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份87,668,922 股，占公司有表决权股份总
数的 49.1186％。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 477,013 股，占公司有表决权股份总数的
0.2673％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 82 人，代表股份 492,013 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2757％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 15,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0084％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 477,013 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2673％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01.候选人：选举聂泉先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:87,847,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6619%。
中小股东总表决情况：同意股 份 数 :193,953 股，占出席会议中小股东所持股份的39.4203%。
聂泉先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举胡金先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:87,848,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6629%。
中小股东总表决情况：同意股 份 数 :194,836 股，占出席会议中小股东所持股份的39.5998%。
胡金先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举刘雨晴女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:87,847,857 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6618%。
中小股东总表决情况：同意股 份 数 :193,935 股，占出席会议中小股东所持股份的39.4166%。
刘雨晴女士当选公司第五届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01.候选人：选举王文若女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 87,845,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6595%。
中小股东总表决情况：同意股 份 数 :191,843 股，占出席会议中小股东所持股份的38.9914%。
王文若女士当选公司第五届董事会独立董事。
2.02.候选人：选举张玮先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:87,845,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6595%。
中小股东总表决情况：同意股 份 数 :191,835 股，占出席会议中小股东所持股份的38.9898%。
张玮先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03.候选人：选举范凌鹤先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:87,844,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6583%。
中小股东总表决情况：同意股 份 数 :190,835 股，占出席会议中小股东所持股份的38.7866%。
范凌鹤先生当选公司第五届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01.候选人：选举欧阳小平先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:87,847,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6617%。
中小股东总表决情况：同意股 份 数 :193,835 股，占出席会议中小股东所持股份的39.3963%。
欧阳小平先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02.候选人：选举滕凌峰先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:87,844,757 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6583%。
中小股东总表决情况：同意股 份 数 :190,835 股，占出席会议中小股东所持股份的38.7866%。
滕凌峰先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
上述议案已经过公司2024年9月11日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届监
事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 9 月 11 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
