300545 深市 联得装备

证券代码：300545            证券简称：联得装备            公告编号：2022-061
            深圳市联得自动化装备股份有限公司

          关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次交易标的为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理聂泉先生与公司董事、副总经理胡金先生均参与设立的公司控股子公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，聂泉先生与胡金先生为公司关联自然人，本次股权转让事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次交易尚需等待受让方付款及完成工商变更等事项，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。

    一、关联交易概述

    深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日召开了
第四届董事会第十三次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决，审议
通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的无锡市联鹏新能源装备有限公司（以下简称“无锡联鹏”或“目标公司”）51%的股权以 1,275 万元人民币转让给殷秦谊；股东聂泉、刘文生、钟辉、蹇康力、胡金将合计持有的无锡联鹏 10%的股权以 250 万元人民币转让给共青城瑞程投资合伙企业（有限合伙）。上述交易完成后，公司将不再持有无锡联鹏的股权。董事会授权董事长签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，聂泉先生、胡金先生为关联董事，本次交易构成关联交易。

    本次关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方的基本情况

    1、姓名：聂泉


  身份证号：430402 XXXXXXXXXXXX

  住址：广东省深圳市龙岗区 XXXXXXXXX

  聂泉先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，与公司存在关联关系。经查询，聂泉先生非失信被执行人。

  2、姓名：胡金

  身份证号：510722 XXXXXXXXXXXX

  住址：广东省深圳市龙华区 XXXXXXXXX

  胡金为公司董事、副总经理，与公司存在关联关系。经查询，胡金先生非失信被执行人。
  三、交易对方的基本情况

  1、姓名：殷秦谊

  身份证号：320582 XXXXXXXXXXXX

  住址：江苏省张家港市杨舍镇 XXXXXXXXXX

  殷秦谊与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，殷秦谊女士非失信被执行人。

  2、公司名称：共青城瑞程投资合伙企业（有限合伙）

  统一社会信用代码：91360405MA39A8JX8E

  主要经营场所：江西省九江市共青城市基金小镇内

  执行事务合伙人：无锡正罡企业管理咨询有限公司

  经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，共青城瑞程投资合伙企业（有限合伙）的总
资产为人民币 125.15 万元，净资产为人民币 125.15 万元，2021 年度，共青城瑞程投资合伙
企业（有限合伙）的营业收入为人民币 0 万元，净利润为人民币-0.05 万元。以上数据未经审计。

  上述公司与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，共青城瑞程投资合伙企业（有限合伙）非失信被执行人。

  四、关联交易标的基本情况

  本次交易标的为公司持有的无锡联鹏 51%的股权以及股东聂泉、刘文生、钟辉、蹇康力、胡金合计持有的无锡联鹏 10%的股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他
任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  1、名称：无锡市联鹏新能源装备有限公司

  2、统一社会信用代码：91320205MA22JOFCXX

  3、注册地址：无锡市锡山区安泰二路 2882 号

  4、类型：有限责任公司

  5、法定代表人：聂泉

  6、注册资本：5,000 万人民币

  7、经营范围：许可项目:货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准年后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；光伏设备及元器件销售；电子专用设备制造；机械设备销售；电气机械设备销售；办公设备销售；太阳能热发电装备销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；仪器仪表销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  8、股权结构

                                    转让前                    转让后

        股东名称            实缴出资额                实缴出资额

                          （人民币万元）  持股比例  （人民币万元） 持股比例

 深圳市联得自动化装备股份                                  —          —

        有限公司              1,275        51%

 共青城正罡投资合伙企业

      （有限合伙）            850          34%        850        34%

 共青城瑞程投资合伙企业

      （有限合伙）            125          5%          375        15%

          聂泉                100          4%          —          —

          刘文生                50          2%          —          —

          钟辉                  50          2%          —          —

        蹇康力                25          1%          —          —

          胡金                  25          1%          —          —


        殷秦谊                —          —          1,275        51%

          合计                2,500        100%        2,500        100%

  9、主要财务指标

                                                                单位：人民币元

          项目              2021 年 12 月 31 日          2022 年 6 月 30 日

                                  （经审计）              （未经审计）

        资产总额              124,498,043.25              152,402,685.22

        负债总额              108,434,854.50              138,718,271.98

        所有者权益              16,063,188.75              13,684,413.24

        资产负债率                  87.10%                    91.02%

          项目                  2021 年度          2022 年 1 月 1 日-6 月 30 日
                                  （经审计）              （未经审计）

        营业收入                42,237,331.68              23,571,675.91

        利润总额                -7,223,042.77              -2,339,212.40

          净利润                -6,779,284.86              -2,378,775.51

  10、经查询，无锡联鹏非失信被执行人。

  11、其他情况说明

  公司于 2022 年 5 月 24 日就无锡联鹏向银行贷款事项履行了担保责任，代无锡联鹏向招
商银行无锡分行偿还贷款人民币 500 万元，公司在履行上述担保责任后，积极按照相关规定向无锡联鹏进行追偿或妥善处置该笔债权，采取包括但不限于以公司对无锡联鹏的债务抵销该笔债权等措施。截至目前，公司对无锡联鹏的应付款项为 787.19 万元。除以上情形外，公司与无锡联鹏不存在其他资金往来情况，亦不存在为无锡联鹏提供担保、财务资助、委托理财的其他情形。

  五、关联交易的定价政策和定价依据

  截至 2022 年 6 月 30 日，无锡联鹏实收资本 2,500 万元（股东按照认缴比例缴纳），净
资产为 1,368.44 万元，净利润为-237.88 万元。结合无锡联鹏现状及未来发展等因素，经交易各方协商一致，本次股权转让按照无锡联鹏设立时的股权价格并结合实际缴纳的出资额确定：公司将持有的无锡联鹏 51%的股权转让给殷秦谊，殷秦谊支付 1,275 万元作为对价予以受让，公司不再对剩余未实缴的出资承担义务，殷秦谊应根据无锡联鹏公司章程及相关协议
约定自行承担本次受让的 51%的股权的剩余出资义务，即于 2025 年 9 月 30 日前履行剩余
的出资义务；聂泉、刘文生、钟辉、蹇康力、胡金将合计持有的无锡联鹏 10%的股权转让给共青城瑞程投资合伙企业（有限合伙），共青城瑞程投资合伙企业（有限合伙）支付 250万元作为对价予以受让，聂泉、刘文生、钟辉、蹇康力、胡金不再对剩余未实缴的出资承担义务，共青城瑞程投资合伙企业（有限合伙）应根据无锡联鹏公司章程及相关协议约定自行
承担本次受让的 10%的股权的剩余出资义务，即于 2025 年 9 月 30 日前履行剩余的出资义
务。

  六、本次签署交易协议的主要内容

  甲方（转让方）：

  1、甲方一：深圳市联得自动化装备股份有限公司

  2、甲方二：聂泉

  3、甲方三：刘文生

  4、甲方四：钟辉

  5、甲方五：蹇康力

  6、甲方六：胡金

  乙方（受让方）：

  1、乙方一：殷秦谊

  2、乙