300543 深市 朗科智能

  证券代码：300543            证券简称：朗科智能            公告编号：2021-103

  债券代码：123100            债券简称：朗科转债

              深圳市朗科智能电气股份有限公司

          关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 23 日召开的第
四届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将本次修改《公司章程》的情况作如下公告：

    一、本次章程修改的主要内容

    1.《公司章程》修改对照表

序号                  修改前公司章程                            修改后公司章程

    1  第五条 公司注册资本为人民币268,163,610元。  第五条 公司注册资本为人民币 268,113,439 元。

    二、导致本次公司股份变化情况的说明

    （一）可转换公司债券转股对股本的影响

    1.可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意注册，公司于 2021 年 2 月
9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万
元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进 行 。认购不足 38,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。


    2.可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。

    3.可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月后的第一
个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。

    4. 转股情况

    截至 2021 年 12 月 20 日，公司可转换公司债券共有 1,272 张“朗科转债”（票面金额共
计 127,200 元人民币）完成转股，合计转成 10,936 股“朗科智能”股票（股票代码：300543）;
截至 2021 年 10 月 20 日，公司总股份数为 268,174,546 股，相应的注册资本为 268,174,546
元，由于公司目前正处于转股期内，公司股份数会随着公司可转换公司债券持有人实现转股而不断变化，所以公司尚未就股份变动办理工商变更登记。

    （二）回购注销限制性股票对股本的影响

    公司于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审
议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销第四届监事会职工代表监事来梦永先生持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 61,107 股。本次
股份回购完成后，以 2021 年 12 月 20 日公司股本 268,174,546 股为基数，扣除本次拟回购注销
的 61,107 股后，公司总股份数变更为 268,113,439 股。

    《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的议案》及
《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，上述议案自股东大会审议通过之日起生效实施，经公司股东大会审议后，将授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理本次《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。

    特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
                董事会

          2021 年 12 月 27 日