300543 深市 朗科智能

证券代码：300543                证券简称：朗科智能            公告编号：2021-019
                深圳市朗科智能电气股份有限公司

        关于调整公司第三届董事会下设专门委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）于 2021 年 3 月 3
日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会下设专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

    一、变更公司董事会下设专门委员会成员

    因潘声旺先生辞去董事会提名委员会和审计委员会委员一职，董事会同意选举陈静女士为公司第三届董事会提名委员会委员，选举肖凌先生为第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

    二、调整前后成员组成情况：

    （1）董事会提名委员会成员组成如下：

    变更前成员：宋执环（主任委员）、潘声旺、董秀琴

    变更后成员：宋执环（主任委员）、陈静、董秀琴

    （2）董事会审计委员会成员组成如下：

    变更前成员：董秀琴（主任委员）、潘声旺、赵亚娟

    变更后成员：董秀琴（主任委员）、肖凌、赵亚娟

    特此公告。

                                                  深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                              董事会

                                                        二〇二一年三月四日