证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2020-010
深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 16 日 14:30 以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地
点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长
陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2020 年 4 月 5 日以电子邮
件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告全文》
及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度财务决算
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2019 年年度总经理工作报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》中
的“第四节经营情况讨论与分析”、“第十节公司治理”部分相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》
中的“第四节经营情况讨论与分析”、“第十节公司治理”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度内部控制
自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度外部审计机构。详见刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》
2019 年利润分配预案为：以 121,437,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。具体内容详见刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》
公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司申请综合授信，总额不超 35,000 万元，该等授信额度可以循环使用。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，符合公司的实际情况。董事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对该报告出具了同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详情请见与本公告刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度公司董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》。公司独立董事对该报告出具了独立意见，大华会计师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了 专 项 审 计 说 明 ， 详 情 请 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则的修订要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
十六、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东
大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十七、审议通过《关于取消购买公司办公物业的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消购买公司办公物业的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十八、备查文件
1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十八日
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