证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-030
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知已于2019年4月25日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于2019年4月25日发布了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日15:00时至2019年5月17日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9:30至11:30，13:00至15:00。
（3）现场会议地点：广东省东莞市塘厦镇田沙路7号广东朗科智能电气有限公司6层会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事长陈静女士
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市朗科智
能电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份65,907,200股，占上市公司总股份的54.9227％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份65,906,200股，占上市公司总股份的54.9218％。通过网络投票的股东1人，代表股份1000股，占上市公司总股份的0.0008％。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份7,416,200股，占上市公司总股份的6.1802％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7,415,200股，占上市公司总股份的6.1793％。通过网络投票的股东1人，代表股份1000股，占上市公司总股份的0.0008％。
（3）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师和保荐代表人。
二、议案审议表决结果
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、审议通过《关于<2018年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、审议通过《关于<2018年年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
5、审议通过《关于<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
6、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
7、审议通过《关于<2018年年度报告全文>及<2018年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
9、审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决
权总数二分之一以上同意通过。
10、审议通过《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
11、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意65,906,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意7,415,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9865％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.01
