证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-040
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会通知已于
2018年4月25日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公
司于2018年4月25日发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，具体内容详见当日公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月16日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日
15:00时至2018年5月16日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年5月16日9:30至11:30，13:00至15:00。
（3）现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区8-4栋五层会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：董事会秘书吴晓成。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份62,023,000股，占上市公司总股份的51.6858％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份62,023,000股，占上市公司总股份的51.6858％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份5,751,000股，占上市公司总股份的4.7925％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份5,751,000股，占上市公司总股份的4.7925％％。通
过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
（3）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师和保荐代表人。
二、议案审议表决结果
1、审议通过《关于<2017年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意62,023,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意5,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<2017年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意62,023,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意5,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意62,023,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意5,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于<2017年年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意62,023,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意5,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于<2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意62,023,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意5,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意62,023,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意5,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意62,023,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意5,751,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所浦洪律师、徐帅律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.深圳市朗科智能电气股份有限公司2017年年度股东大会议决；
2.北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2017年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
