证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2021-096
武汉农尚环境股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 28 日召开
的第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:
一、修订原因
为进一步提高公司决策效率和决策水平,更好的完善董事会的工作机制,根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要,经审慎研究,公司拟对公司章程及相关制度做下述条款修订。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上 不能履行职务或不履行职务时,由副董事长
董事共同推举的一名董事主持。 主持;副董事长不能履行职务或者不履行职
务时,由半数以上董事共同推举的一名董事
主持。
第一百二十一条 董事会由9名董事组成,其 第一百二十一条 董事会由7名董事组成,其中包括独立董事3人,设董事长1人。董事长 中包括独立董事3人。设董事长1人,副董事由董事会以全体董事的过半数选举产生。 长1人,由董事会以全体董事的过半数选举产
…… 生。
……
第一百二十七条 公司董事长不能履行职务 第一百二十七条 公司副董事长协助董事长或者不履行职务的,由半数以上董事共同推 工作,董事长不能履行职务或者不履行职务
举一名董事履行职务。 的,由副董事长履行职务;副董事长不能履
行职务或者不履行职务的,由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
三、《董事会议事规则》修订情况
修订前 修订后
第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持;董事长不 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上 能履行职务或者不履行职务的,由副董事长
董事共同推举一名董事召集和主持。 主持;副董事长不能履行职务或者不履行职
务时,由半数以上董事共同推举的一名董事
主持。
除上述条款修订外,《公司章程》及《董事会议事规则》的其他条款保持不变。
为保证后续工作的顺利开展,董事会提请股东大会授权行政部负责处理本次章程修订相关事宜。本次修订最终情况以工商行政管理部门核准为准。
四、本次修订对公司的影响
公司此次修订章程及相关制度,符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。上述修订不会对公司正常经营和业务发展造成影响,有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率,且充分考虑了公司实际治理情况,不存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日