300536 深市 农尚环境

 证券代码：300536        证券简称：农尚环境      公告编号：2021-094
              武汉农尚环境股份有限公司

          第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2021 年 10 月 26 日以微信、邮件方式送达全体监事会成员。会议应参会
监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席朱恒足先生主持，董事会秘书、部分高管列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会审议情况

    1、审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

  公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。由公司主要股东推荐，监事会经审议同意提名王怡女士和蹇衡先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会，采用累积投票制进行逐项表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第二十次会议决议。

  特此公告。

                                      武汉农尚环境股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日