证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2021-097
武汉农尚环境股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
公司股东大会现场将对进入人员进行防疫管控，为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。
根据武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 28 日召
开的第三届董事会第三十四次会议决议，公司决定于 2021 年 11 月 16 日（星期
二）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、会议召集人：公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2:30；
（2）网络投票的时间：2021 年 11 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举吴世雄先生为第四届董事会非独立董事；
1.02 选举林峰先生为第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张奇辉先生为第四届董事会非独立董事；
1.04 选举徐成龙先生为第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举何淑光先生为第四届董事会独立董事；
2.02 选举雷海军先生为第四届董事会独立董事；
2.03 选举欧阳韬先生为第四届董事会独立董事；
3、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
3.01 选举王怡女士为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举蹇衡先生为第四届监事会非职工代表监事。
上述董事会和监事会换届提名候选人议案需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
5、审议《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》；
6、审议《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的议案》。
上述议案已经过公司 2021 年 8 月 26 日、10 月 28 日分别召开的第三届董事
会第三十二次、第三十四次会议及第三届监事会第十八次、第二十次会议审议通
过。具体内容详见 2021 年 8 月 28 日、10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。本次股东大会议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述董事会换届提名董事候选人议案以及修订《公司章程》议案，已经独立董事发表独立意见。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累计投票 提案 1、2、3 为等额选举
提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 应选 4 人
选人的议案
1.01 选举吴世雄先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举林峰先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举张奇辉先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐成龙先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 应选 3 人
人的议案
2.01 选举何淑光先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举雷海军先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举欧阳韬先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候 应选 2 人
选人提名的议案
3.01 选举王怡女士为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举蹇衡先生为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
5.00 关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案 √
6.00 关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的议案 √
四、现场会议登记事项
1、登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 2:00-4:00。
2、登记地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，公司董事会
秘书办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2021 年11 月 12 日（星期五）16:00 前送达公司董事会秘书办公室（027-84454919）。来信请寄：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，公司董事会秘书办公室 邮编 430050（信封请注明“2021 年第二次临时股东大会参会股东登记”字样），不接受电话或电子邮件方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 1 个小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会联系方式
联系电话：027-84899141
联系传真：027-84454919
联系地址：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，董事会秘书办
公室
联系邮编：430050
联系人：徐成龙、贾春琦
2、会议费用
本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届董事会第三十四次会议决议；
3、第三届监事会第十八次会议决议；
4、第三届监事会第二十次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350536。
2、投票简称：“农尚投票”。
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
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