证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2022-018
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修改《公司章程》部分条款
根据证监会 2022 年 1 月 5 日发布《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合
公司实际，修订《公司章程》中的“第一条”、“第八条”、“第三十条”、“第四十一条”、“第四十二条”、“第五十六条”、“第七十九条”、“第九十六条”、“第九十八条”、“第一百一十七条”、“第一百二十条” 、“第一百三十六条”、“第一百三十九条”、“第一百四十九条”、“第一百六十条”、“第一百六十八条”内容，修订前后如下：
原章程内容 修订后内容
第一条 为维护甘肃陇神戎发药业股份有限 第一条 为维护甘肃陇神戎发药业股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、 法》)、《上市公司章程指引》、《中国共产党 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，
其他有关规定，制订本章程。 制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或副董事长为公司的法定代
表人。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而 但是,证券公司因包销购入售后剩余股票而
持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月 持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月
时间限制。 时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
诉讼。 性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。 项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。 董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产 10％的担保； 净资产 10％的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额， （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
供的担保； 供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30％； 近一期经审计总资产的 30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
5000 万元； 5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）公司的对外担保总额，超过最近一期
的担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（七）中国证监会及深圳证券交易所规定的 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供
其他担保情形。 的担保；
（八）中国证监会及深圳证券交易所规定的
其他担保情形。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 序。
的事项需要独立董事发表意见的,发布股东 股东大会通知和补充通知中应当充分、
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的意见及理由。 的事项需要独立董事发表意见的,发布股东
股东大会采用网络或其他方式的,应当 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 的意见及理由。
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 股东大会采用网络或其他方式投票的开
他方式投票的开始时间,不得早于现场股东 始时间，不得早于现场股东大会召开前一日大会召开日上午 9:15,其结束时间不得早于 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当
现场股东大会结束当日下午 3:00。 日上午 9:30，其
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