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第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年4月21日上午10：00在深圳市南山区环球数码大厦A座九楼公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应参加董事人数7人，实际参加表决的董事人数7人。
4、本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：公司2018年年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2018年财务的实际情况和经营成果。
公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年度公司合并报表实现收入290,968,449.1元，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润
的净利润114,370,560.83元为基数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司按净利润为基数提取法定盈余公积金623,000.00元后，加年初未分配利润494,074,376.89元，扣减2017年度利润分配40,000,000.00元，2018年末母公司可供股东分配的利润567,821,937.72元。
2018年度公司利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本10,124.60万股，扣除经过2019年4月21日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的因李保洋等10名激励对象离职、以及公司2018年度实现的营业收入未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，拟回购已授予尚未解锁的限制性股票46.48万股后的总股本100,78.12万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利4,031.248万元，剩余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司独立董事就此项议案发表同意的独立意见、监事会对公司《2018年度利润分配预案》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了《2018年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构华林证券股份有限公司出具了相关核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2018年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；监事会对公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳冰川网络股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2018年度审计报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网
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表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2018年，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间能够认真履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。经董事会、审计委员会审核通过同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会经审议后认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对公司会计政策变更情况发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
法》、《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司2019年度董事薪酬尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。为公司及股东获取更多的投资回报。公司使用闲置自有资金购买低风险投资产品，连续12个月内累计投资金额不超过人民币25亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司募集资金存储收益，在不改变募集资金用途、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币3亿元人民币闲置募集资金
约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见，监事会出具了审核意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于李保洋等十名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计13.00万股进行回购注销；以及因2018年业绩未达到第一个解锁期考核条件，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票33.48万股（不含已离职），合计回购注销2018年限制性股票激励计划46.48万股，占公司目前总股本的0.4591%。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详
