300532 深市 今天国际

                                                        智慧物流·智能制造系统提供商

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2021-108
            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

              关于投资设立全资子公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业
务拓展需要，公司于 2021 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立研发型全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“今天开发”）。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理今天开发的工商注册登记等相关工作。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

  本次投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  现将本次投资设立全资子公司具体情况公告如下：

    一、投资标的基本情况

  1、公司名称：深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

  2、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼 601（以工商部门核准登记的地址为准）

  3、注册资本：人民币 5,000 万元

  4、法定代表人：邵健锋

  5、企业类型：有限责任公司


                                                        智慧物流·智能制造系统提供商

  6、股权结构：深圳市今天国际物流技术股份有限公司持有 100%股权

  7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资
  8、经营范围：一般经营项目是：智能制造领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机软件的研发与销售；信息咨询服务；会议会展服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
  以上相关信息均以工商登记机关最终核准的内容为准。

    二、对外投资合同的主要内容

  本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、本次投资的目的

  本次新设全资子公司旨在整合今天国际智能制造前沿技术发展需求，建立新的技术研发体系与应用孵化平台，促进公司在智能制造、智慧物流系统集成领域形成领先技术优势。

    2、存在的风险

  本次投资设立的子公司在设立后实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素所带来的风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。本次公司投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变化，若未来子公司的生产经营出现亏损，将对公司业绩产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    3、对公司的影响

  公司本次投资设立的全资子公司符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

  公司第四届董事会第十七次会议决议


                                                    智慧物流·智能制造系统提供商

特此公告

                                深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2021年 12 月 28 日