证券代码:300530 证券简称: *ST 达志 公告编号:2021-130
广东达志环保科技股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人发生变化，为适应变化后公司运营需要，经公司主要股东提议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，公司于 2021 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十八次会议审议
通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会情况
公司第四届董事会由叶善锦、XU HUANXIN、SHEN HUI、邓勇华、申毓敏、曾
广富、洪金明（独立董事）、成明珠（独立董事）、魏学哲（独立董事）共 9 名董
事组成，原任期至 2022 年 11 月 24 日届满。在新一届董事会董事任职前，原董
事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。
公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、第五届董事会候选人情况
公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
1、公司第五届董事会非独立董事候选人
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名叶善锦、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广富（候选人简历见附件）为公司第五届董事会非独
立董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2、公司第五届董事会独立董事候选人
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王建新、罗万里、赵航（候选人简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制方式进行选举。独立董事候选人王建新为会计专业人士；独立董事候选人王建新、赵航已取得独立董事资格证书，独立董事候选人罗万里尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
附件：
1、叶善锦，男，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级审计师。曾任衡阳市审计局审计科科长、衡山科学城投资开发有限公司财务总监、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司董事、财务总监。现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理，公司董事长。
截至本公告日，叶善锦未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
2、邓勇华，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
会计师。曾任衡阳市财政局政府采购办主任、政府采购科科长。现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司董事、财务总监，公司董事。
截至本公告日，邓勇华未持有公司股票，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
3、申毓敏，女，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任衡阳有线电视台（都市频道）记者、编辑、制片人；衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司汽车产业办负责人、衡阳弘山投资有限公司董事长、衡阳弘祁投资有限责任公司董事长、衡阳智马汽车销售服务有限公司执行董事等。现任公司董事。
截至本公告日，申毓敏持有 100 股公司股票，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
4、于洪涛，男，1968 年出生，1990 年本科毕业于哈尔滨工业大学汽车设计
与制造专业，并在 2013 年获得了美国德克萨斯州阿灵顿大学 EMBA 学位。2006年成为享受国务院特殊津贴专家。于洪涛先生拥有 30 年以上汽车行业工作经历，曾经担任中国汽车技术研究中心（现更名为中国汽车技术研究中心有限公司）主任助理等重要职位；曾创立上海卡耐新能源有限公司并担任董事长兼总裁职位。现任公司总经理。
截至本公告日，于洪涛未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
5、游辉，男，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任浙江吉利汽车研究院有限公司汽车安全工程师、浙江吉利汽车销售有限公司大区销售总经理、威马汽车科技集团有限公司动力电池回收业务总监。现任湖南领湃新能源科技有限公司总经理。
截至本公告日，游辉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
6、曾广富，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任广发证券投资银行部高级经理，沈阳新松机器人自动化股份有限公司董秘，广州轻工工贸集团有限公司结算中心副主任，德邦证券投行华南部总经理，广东中科招商投资管理有限公司做市部总经理。现任广州中科粤创孵化器投资管理有限公司常务副总经理，公司董事。
截至本公告日，曾广富未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
7、王建新，男，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授、博士生导师。曾任中国财政科学研究院副研究员、硕士生导师，云南省财政厅（挂职）副厅长。现任中国财政科学研究院研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员，北京直真科技股份有限公司独立董事，汇纳科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王建新未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
8、罗万里，男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南华
大学法律顾问室主任、副教授；南华大学文法学院副院长（主持工作）；南华大学首席法律顾问、南华大学重大疑难案件法律研究中心主任；南华大学文法学院院长、教授、南华大学首席法律顾问。现任中南林业科技大学法学教授、学校法律顾问。
截至本公告日，罗万里未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
9、赵航，男，出生于 1955 年，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国汽
车技术研究中心有限公司产品部安全室科长、多种经营办公室副处长、汽车产品检测所所长、中心主任；现任中发联投资公司董事长、中国重汽（香港）有限公司独立董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，赵航未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。
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