证券代码:300530 证券简称: *ST 达志 公告编号:2021-127
广东达志环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议的会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，
并于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生
主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事 SHEN HUI 先生因工
作原因未能出席，委托副董事长 XU HUANXIN 先生代为参会表决。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会成立于 2019 年 11 月 25 日，任期三年，原任期至 2022
年 11 月 24 日届满。由于公司实际控制人发生变化，为适应变化后公司运营需要，经公司主要股东提议，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意提前换届选举。经持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名叶善锦、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉为公司第五届董事会非独立董事候选人。经持有公司已发行股份 3%以上的股东蔡志华提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曾广富为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，本次选举将采用累
积投票方式。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（三）审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会成立于 2019 年 11 月 25 日，任期三年，原任期至 2022
年 11 月 24 日届满。由于公司实际控制人发生变化，为适应变化后公司运营需要，经公司主要股东提议，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会同意提前换届选举。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王建新、罗万里、赵航为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，本次选举将采用累
积投票方式。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（四）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 1 月 7 日 15:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
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