300530 深市 达志科技

证券代码:300530          证券简称:*ST 达志        公告编号:2021-128
              广东达志环保科技股份有限公司

            第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议的会议通知于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件、微信、电话等通讯方式
发出，并于 2021 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事
会主席谢枫先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

    公司第四届监事会成立于 2019 年 11 月 25 日，任期三年，原任期至 2022
年 11 月 24 日届满。由于公司实际控制人发生变化，为适应变化后公司运营需要，经公司主要股东提议，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意提前换届选举。公司监事会同意持有公司已发行股份 3%以上的股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名左大华、雷顺利为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，本次选举将采用累
积投票方式。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于监事会提前换届选举的公告》（含第五届监事会非职工代表监事候选人简历）。

    三、备查文件

    《广东达志环保科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

    特此公告。

                                  广东达志环保科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 23 日