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2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案 18 需逐项表决，议案 5、议案 7、议案 10 至议案 37
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30
网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号
5、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2021年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 134 名，所持有表决
权的股份数 131,157,767 股，占公司有表决权股份总数的 46.4478%，其中中小股东共 125 名，所持有表决权的股份数 18,216,923 股，占公司有表决权股份总数的6.4513%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 25 名，代表有效表决权的股份总
数为 103,932,664 股，占公司有表决权股份总数的 36.8064%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 109 名，
代表有效表决权的股份总数为 27,225,103 股，占公司有表决权股份总数的9.6414%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议
案》。
本议案表决结果：
同意 131,019,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8943%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,078,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2388%；反对138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
2、审议通过《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
3、审议通过《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
4、审议通过《关于审议<2020 年度财务决算报告>的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
5、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配预案的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
6、审议通过《关于审议 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
7、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。
本议案表决结果：
同意 130,970,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8574%；反对
172,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1312%；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,029,867 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9732%；反对172,116
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9448%；弃权 14,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,004,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8829%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,063,315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1568%；反对138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 14,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0820%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
9、审议通过《关于提名郑升尉先生为公司董事候选人的议案》。
本议案表决结果：
同意 131,003,659 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8825%；反对
138,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1057%；弃权 15,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0118%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 18,062,815 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1540%；反对138,668
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7612%；弃权 15,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0848%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以
上通过。
10、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045％；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对245,616
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3720%；弃权 14,940 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0835%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。出席本次会议关联股东陈航先生、侯祥钦先生回避表决。
11、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案》。
本议案表决结果：
同意 80,404,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6770%；反对245,616
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3045％；弃权 14,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0185%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 17,641,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5445%；反对245,616
股，占出席会议中小股东所持股
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