300518 深市 盛讯达

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

证券代码：300518              证券简称：盛讯达            公告编号：2023-075
          深圳市盛讯达科技股份有限公司

          第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以
专人送达方式发出。

  2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。

  3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其
中独立董事 3 名。

  4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

  5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告摘要及全文的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意续聘许惠珠女士为公司证券事务代表，任期自本次董事

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        深圳市盛讯达科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二三年八月二十九日