300518 深市 盛讯达

                                                  深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

证券代码：300518              证券简称：盛讯达            公告编号：2023-060
          深圳市盛讯达科技股份有限公司

            关于变更公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日
召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

    因公司内部工作调整，叶燕珍女士不再担任公司财务总监职务，但仍在公司担任其他重要职务。叶燕珍女士在担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作与健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对叶燕珍女士在担任财务总监期间为作出的贡献表示衷心的感谢！

    叶燕珍女士原定任期至 2023 年 8 月 18 日。截至本公告披露日，叶燕珍女士
未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。叶燕珍女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名及独立董事确认，公司董事会同意聘任陈公先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈公先生简历详见附件。

    截至本公告披露日，陈公先生未持有公司股份。陈公先生具备与其行使职权适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。任职资格合法，聘任程序合规。


                                                  深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    特此公告

                                        深圳市盛讯达科技股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二三年六月二十日


                                                  深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

附件：
陈公先生简历

    陈公，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学管理学硕士，
中级会计师。2011 年至 2015 年，长城证券股份有限公司投资银行部担任执行董事；2015 年至 2018 年，恒泰证券股份有限公司担任投资银行部董事副总经理；
2019 年至 2022 年 8 月，深圳予信科技有限公司担任首席顾问。现任公司董事、
公司副总经理。

    截至本公告日，陈公先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈公先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。