300518 深市 盛讯达

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

证券代码：300518              证券简称：盛讯达            公告编号：2023-063
          深圳市盛讯达科技股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 6 月 16 日以
专人送达方式发出。

    2、本次董事会于 2023 年 6 月 20 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），
其中独立董事 3 名。

    4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

    5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    公司 2022 年度利润分配方案已向全体股东派发完毕，全体股东每 10 股派发
现金红利 0.65 元（含税），共分配现金红利 9,258,394.60 元（含税）；以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,974,736 股，转增后公司总股
本将增加至 199,411,576 股。根据上述变更对《公司章程》进行相应变更，并由董事会授权董事长及其授权代表办理后续工商变更事宜。

    公司 2022 年年度股东大会已通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

增股本预案的议案》，授权范围包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，本议案经公司董事会审议通过后即生效，不再提交公司股东大会审议。
    详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-062）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    2、 审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

    因公司内部工作调整，叶燕珍女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任其他重要职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名及独立董事确认，公司董事会拟聘任陈公先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    相 关 人 员 简 历 详 情 请 参 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-060）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

    3、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司副总经理、董事会秘书李衍钢先生因个人职业规划安排，近日向董事会提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李衍钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李衍钢先生将不再担任公司董事会、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名及独立董事确认，公司董事会拟聘任王法彬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

    相 关 人 员 简 历 详 情 请 参 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于聘任公司董事会秘书的公告》

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

（公告编号：2023-061）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

    4、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

    公司拟以现金方式收购山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）持有 的 卢 氏 县宇 瑞 科 技有 限 公司 （ 以 下简 称 “宇 瑞 科 技 ”） 20% 股 权， 交 易价 格4,232.80 万元。本次交易有利于公司加强对控股子公司宇瑞科技的控制和经营管理，提高决策和经营效率,有利于公司的可持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，但公司从谨慎性角度考虑，同时为确保本次交易的独立性，自愿参照关联交易形式审议和披露本次交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。

    本次交易详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-059）。
    以上议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。关
联董事吴成华、吴运韬回避表决。

    本议案已经独立董事发表事前认可及同意的独立意见。

  三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2023 年 6 月 20 日