深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2023-013
深圳市盛讯达科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 31 日以
专人送达、电子邮件、传真或书面方式通知等方式送达全体董事及监事。
2、本次董事会于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开，采取现场与通讯投票
相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其
中独立董事 3 名。非独立董事分别为：吴成华、吴运韬、陈公、李衍钢；独立董事分别为：刘玉奇、赵恒勤、吕国玉。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司非独立董事李衍钢先生近日向董事会提出辞去董事职务，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名闫明先生为公司第五届董事会非独立董事候
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选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
相关人员简历详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司变更非独立董事的公告》（公告编号：2023-010）。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本
议案已经独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实际情况对原《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。
具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《对外投资管理制度》。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3、 审议通过了《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议
案》
公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司及子公司（含孙公司）日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；公司及子公司（含孙公司）已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，公司及子公司（含孙公司）经营稳定、资信情况良好，为此有关担保风险可控。董事会同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款并提供担保的事宜。担保事宜具体包括以公司及子公司（含孙公司）的自有资产及信用等方式进行担保，同时公司与子公司、孙公司间可以互为担保。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的公告》（2023-011）。
深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本
议案已经独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
4、 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司董事会拟定于2023年2月20日在广东省深圳市福田区福田街道福安社
区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司
董事会
二〇二三年二月三日
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