300518 深市 盛讯达

                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

证券代码：300518              证券简称：盛讯达            公告编号：2023-003
          深圳市盛讯达科技股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2023 年 1 月 6 日以直
接送达、电话、微信等方式送达全体董事及监事。

    2、本次董事会于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开，采取现场与网络投
票相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
非独立董事分别为：吴成华、吴运韬、陈公、李衍钢；独立董事分别为：刘玉奇、赵恒勤、吕国玉。

    4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

    5、公司部分监事列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于公司总经理于明剑先生近日向董事会提出离职申请，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定及公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任闫明先生为公司总经理，任期三年，自本董事会决议作出之日起算。


                                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

    相关人员简历详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司变更高级管理人员的公告》（公告编号：2023-001）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

    2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会同意聘任陈公先生、赵全林先生、王法彬先生为公司副总经理，任期三年，自本董事会决议作出之日起算。

    相关人员简历详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司变更高级管理人员的公告》（公告编号：2023-001）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    本议案已经独立董事发表同意的独立意见。

    3、审议通过了《关于择机减持华立科技（301011）股票的议案》

    公司拟择机出售持有的广州华立科技股份有限公司（股票代码：301011 股
票简称：华立科技）的股票。本次交易不构成关联交易及重大资产重组。本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，增加资产流动性。

    本次交易的实施不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次交易事项亦不存在违反相关承诺的情形。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

    详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告编号：2023-002）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。


                                              深圳市盛讯达科技股份有限公司 2023 年公告

特此公告。

                                    深圳市盛讯达科技股份有限公司
                                              董事会

                                          二〇二三年一月十日