300518 深市 盛讯达

证券代码：300518              证券简称：盛讯达            公告编号：2022-015
          深圳市盛讯达科技股份有限公司

        第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长陈丹纯女士召集，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以
专人送达方式发出。

  2、本次董事会于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，采取现场方式进行
表决。

  3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。
  4、本次董事会由副董事长于明剑先生主持。

  5、公司全体监事及高级管理人员列席会议。

  6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  经审议，公司董事会认为：《2021 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2021 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。具体内容详见《2021 年年度报告》相关章节。

  公司独立董事许治、林良协、刘方誉向董事会提交了独立董事 2021 年述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。


    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》

  经审议，公司董事会认为：公司《2021 年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事会对本议案发表了审核意见。

  《2021 年年度报告》全文及其摘要（2022-014、2022-013）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

  经审议，公司董事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等，详见《2021 年年度报告》相关章节。
  公司监事会对本议案发表了审核意见。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 101,740,600 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共分配现金红利 20,348,120.00
元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 40,696,240
股，转增后公司总股本将增加至 142,436,840 股；不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。

  在董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  根据 2021 年年度股东大会对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》的审议
结果，提请股东大会通过“因实施 2021 年度利润分配方案而导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关的工商登记手续”的决议。


  公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

  《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-022）及监事会、独立董事意见详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议《关于 2021 年度董事薪酬的确认及 2022 年度董事薪酬方案的议案》
  公司董事 2021 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，薪酬情况详见《2021 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司董事 2022 年度薪酬方案以 2021 年度为基础，具体根据公司与行业情况调整。

  公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

    6、审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的确认及 2022 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》

  公司高管 2021 年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，薪酬情况详见《2021 年年度报告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司高管 2022 年度薪酬方案以 2021 年度为基础，具体根据公司与行业情况调整。

  公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    以上议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事于明剑、李衍钢
回避表决，本议案获得通过。

    7、审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

  经审议，公司董事会认为：2021 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。


  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  经审议，公司董事会认为：截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已按照相关部
门的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规、内部规章制度的贯彻执行提供保障。

  公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，以上具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    9、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》

  经审议，公司董事会认为：2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

  专项报告业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（华兴专字[2022]22001490032号）。

  公司监事会对本议案发表了审核意见，公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，以上具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
    10、审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》

  华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2022 年度审计报酬事项。


    公司监事会对本议案发表了审核意见；公司全体独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

    《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》（2022-017）详见巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于全资子公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》
  根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中联畅想 2021 年实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》（华兴专字[2022]22001490028 号），经审计的中联畅想(深圳)网络科技有限公司（以下简称“中联畅想”）2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,231.29 万元，与 2021 年度承诺
盈利数 6,500 万元的差异数为 1,268.71 万元，未完成 2021 年度的业绩承诺。
根据《股权收购协议》及相关补充协议，中联畅想实际净利润未能达到承诺净利润，江西焱焱网络科技有限公司应对公司进行现金补偿，其 2021 年应补偿现金金额为 2,012.47 万元，公司将从当期转让价款中抵扣该笔应补偿款。

  公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

  《关于全资子公司 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》（2022-023）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

    12、审议通过了《关于提高董监高责任险保费的议案》

  经审议，公司董事会认为：由 8-15 万元/年调整为 40-50 万元/年（最终根
据保险公司报价确定）。有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。

  公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。

  《关于公司为董监高提高责任险保费的公告》（2022-020）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，本议案
将提交公司 2021 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

    13、审议通过了《关于制定<公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）>
的议案》

  为增强利润分配决策透明度，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证券监督管理委员会公告（〔2022〕3 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，同意公司董事会制定《深圳市盛讯达科技股份有限公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》。

  公司独立董事对本议案发表了同意意见。

  《公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于<2022 年第一季度