300516 深市 久之洋

证券代码：300516            证券简称：久之洋              公告编号：2021-051
          湖北久之洋红外系统股份有限公司

 关于选举产生第四届职工代表董事、职工代表监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，为顺利完成董事会、监事会换届选举，保证董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》等有关规定，公司于近日召开 2021 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表审议，会议选举李季（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事；选举王寿增（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

    李季将与公司股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，王寿增将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司股东大会审议通过之日起三年。

    特此公告。

                                      湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2021 年 11 月 11 日


    附件：

    1、职工代表董事简历

    李季，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1982 年生，硕士，
检测技术与自动化装置专业，工程师。2007 年参加工作，在华中光电技术研究所从事光电技术研发岗位；2008 年入职久之洋公司，从事市场经营工作。熟悉光电行业各类产品的技术特点和市场定位，长期以来积累了丰富的军民品市场营销经验和管理经验。曾荣获华中光电技术研究所五星员工、公司市场之星、优秀市场团队等集体和个人荣誉。曾获省部级国防科技进步奖、国防发明专利等科学技术成果。历任久之洋公司市场二处处长，现任久之洋公司总经理助理兼市场部二处处长。

    截至本公告披露日，李季未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。

    2、职工代表监事简历

    王寿增，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1978 年生，硕士，
物理电子学专业，高级工程师。王寿增先生 2017 年 4 月进入公司工作，担任激光技术学科带头人，工作期间主持完成多项国家重大科研项目，取得多项发明专利，曾获“国防科工委科技进步奖”1 项，“中船重工科技进步奖”5 项，获中船重工“非船产业创新个人”称号，获“湖北省国防工办优秀基层党务工作者”称号。2020 年 10 月至今任公司职工代表监事。

    截至本公告披露日，王寿增未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。