股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2021-054
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10
日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次
临时股东大会的议案》，同意于 2021 年 11 月 26 日下午 14:30 召开公司 2021 年
第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议，决定召开公司 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 11 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。
二、会议审议事项
（一）审议议案
非累积投票议案
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
累积投票议案
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
2.01 选举孙秀荣女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 选举沈永良先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 选举邵哲明先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.04 选举张智杰先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.05 选举贾宇先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.06 选举洪普先生为第四届董事会非独立董事的议案
3、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
3.01 选举王永新先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02 选举乔晓林先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03 选举赵力航先生为第四届董事会独立董事的议案
3.04 选举裴晓黎先生为第四届董事会独立董事的议案
4、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》;
4.01 选举张波先生为第四届监事会股东代表监事的议案
4.02 选举郭良贤先生为第四届监事会股东代表监事的议案
5、审议《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）特别提示与说明
1、该议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案 1 属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、上述议案 2、3、4 采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和股东代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、上述第 5 项议案涉及关联交易，公司控股股东华中光电技术研究所作为
关联股东须回避表决，该等议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独
2.00 立董事的议案》 应选 6 人
2.01 选举孙秀荣女士为第四届董事会非独立董事的议案 √
2.02 选举沈永良先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
2.03 选举邵哲明先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
2.04 选举张智杰先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
2.05 选举贾宇先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
2.06 选举洪普先生为第四届董事会非独立董事的议案 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立
3.00 董事的议案》 应选 4 人
3.01 选举王永新先生为第四届董事会独立董事的议案 √
3.02 选举乔晓林先生为第四届董事会独立董事的议案 √
3.03 选举赵力航先生为第四届董事会独立董事的议案 √
3.04 选举裴晓黎先生为第四届董事会独立董事的议案 √
《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东
4.00 代表监事的议案》 应选 2 人
4.01 选举张波先生为第四届监事会股东代表监事的议案 √
4.02 选举郭良贤先生为第四届监事会股东代表监事的议案 √
5.00 《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东
委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书（见
2、法人股东出席会议须持有股东证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
（二）现场登记时间：2021 年 11 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）现场登记地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号公司证券处。
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
3、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆磊 杨岸
地 址：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
邮 编：430223
电 话：027-59601200
2、会议费用
现场会议为期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
附件：
1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
3、《股东大会参会股东登记表》
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 11 日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北久之洋红外系统
股份有限公司 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代表本
人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注 同 反
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