证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2020-026
湖北久之洋红外系统股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2020 年 5 月 21 日 14:00
网络投票时间：2020 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）
3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王振华先生
6、本次会议的召开已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，会议召集、
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 105,009,837 股，占上市公司总
股份的 58.3388％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 104,984,237 股，占上市公司总
股份的 58.3246％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 25,600 股，占上市公司总股份的
0.0142％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 159,837 股，占上市公司总股份
的 0.0888％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 134,237 股，占上市公司总股份
的 0.0746％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 25,600 股，占上市公司总股份的
0.0142％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
总表决情况：
同意104,984,237股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对25,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 134,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.9837％；反对 25,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东华中光电技术研究所回避表决，本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 159,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 105,009,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况
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