300515 深市 三德科技

证券代码：300515          证券简称：三德科技        公告编号：2021-049
                湖南三德科技股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 11 日通
过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于 2021 年 10 月 22 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通
讯表决相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人。

    4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2021
年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。


    2、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于 2018
年限制性股票第三期解锁条件成就的议案》

    董事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2018
年限制性股票第三期的解锁条件已经成就，并根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理第三期解锁事宜。本次符合 2018 年限制性股票第三期解锁条件的激励对象共计 112 名，可解锁限制性股票总数为 73.40 万股，占目前公司股本总额的 0.36%。

    本议案关联董事胡鹏飞回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

    2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                            湖南三德科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日