证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-022
杭州中亚机械股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表
决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、
董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2023 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘玉生、靳明、陆幼江分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2024年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023
年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。
同意 2023 年公司（含合并报表范围内各级子公司）对应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、合同资产、商誉、预付款项计提资产减值准备及核销部分资产如下：
单位：元
本期增加 本期减少
项目 期初账面金额 期末账面金额
计提 转回或转销 核销
应收账款 565,686.73
82,571,233.91 50,832,954.27 3,210,105.90 129,628,395.55
坏账准备
其他应收
1,725,404.25
款坏账准 2,121,970.65 3,847,374.90
备
一年内到
期的非流
138,900.88 172,722.30 311,623.18
动资产减
值准备
长期应收
137,093.29
款坏账准 347,252.22 484,345.51
备
存货跌价 34,343,076.74
27,065,349.90 2,820,497.00 58,587,929.64
准备
合同资产 692,365.38
12,520,167.79 13,212,533.17
减值准备
商誉减值
3,027,527.26 1,103,672.13 4,131,199.39
准备
长期股权
投资减值 4,881,769.19 4,881,769.19
准备
预付款项
2,140,454.38 489,470.28 2,629,924.66
坏账准备
合计 134,814,626.18 89,496,758.64 6,030,602.90 565,686.73 217,715,095.19
本次计提资产减值准备合计 89,496,758.64 元，转回坏账准备合计
3,210,105.90 元，合计减少公司 2023 年利润总额 86,286,652.74 元（其中，信用
减值损失-49,658,068.21 元，资产减值损失-36,628,584.53 元）。
本次核销资产共计 565,686.73 元，以前年度已计提坏账准备 565,686.73 元，
本次核销对公司 2023 年利润总额无影响。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
7、审议通过《2023 年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意本年度公司利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。
截至本公告披露日，公司总股本为 410,956,625 股，回购专用证券账户持股4,431,000 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 406,525,625 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 40,652,562.50 元（含税）。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元自有资金进行现金管理及投资。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，且以上受托方金融机构不得与公司存在关联关系。
本次授权在投资额度范围内进行现金管理及投资的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
同意公司 2024 年度向银行申请授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等，具体如下：
公司 银行名称 申请授信额度 期限
杭州中亚机械股份有限公司 建设银行杭州高新支行 11,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 中信银行杭州湖墅支行 10,000 万元 1 年
杭州中亚机械股份有限公司 杭州银行城北支行 10,000
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