300509 深市 新美星

                                                                    证券 代码：300509    证券简 称：新美星
                                                                                      公 告编号：2020-035
            江苏新美星包装机械股份有限公司

      关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29
日召开的第三届董事会第十一次会议、2020 年 6 月 19 日召开的 2019 年度股东
大会审议通过了公司 2020 年度创业板非公开发行股票的相关议案。2020 年 6 月
23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，并编制《江苏新美星包装机械股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案”），主要修订情况如下：

预案章节            修订内容

                    将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《创业板上市公司
全文                证券发行注册管理办法（实行）》调整为“向特定对象发行股票”
                    及“向特定对象”

释义                添加了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的释义

第一节 本次非公开发 更新了本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需
行股票方案概要      呈报批准的程序

第二节 董事会关于本 更新了募投项目备案名称
次募集资金使用的可

                    更新了募投项目取得项目备案、环评审批的情况

行性分析
第四节 公司利润分配

                    更新了最近三年公司的利润分配情况

政策及执行情况

  《江苏新美星包装机械股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅。


                                                                    证券 代码：300509    证券简 称：新美星
                                                                                      公 告编号：2020-035
  预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

  特此公告。

                                      江苏新美星包装机械股份有限公司
                                                董  事  会

                                          二〇二〇年六月二十四日