证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-050
江苏新美星包装机械股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月2日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；2017年12月20日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，并会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2018年4月17日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行A股股票的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订；2018年6月13日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了公司关于第二次调整非公开发行A股股票的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
修订了本次非公开发行股票的审议情况；修订
特别提示 特别提示 了本次非公开发行股票数量；修订了募集资金
金额。
一、发行人基本信 修订了公司注册资本
息
第一节本次非公四、发行股份的价
开发行股票方案格及定价原则、发修订了本次非公开发行股票数量；
概要 行数量、限售期
五、募集资金投资 修订了募集资金金额。
项目
八、发行审批程序 修订了本次非公开发行股票的审议情况；
第二节董事会关一、本次募集资金 修订了募集资金金额。
于本次募集资金的使用计划
使用的可行性分二、本次募集资金
析 投资项目的必要性 修订了各个募投项目募集资金投入金额；
和可行性分析
第四节公司利润三、公司近三年现
分配政策和现金金分红情况和未分 修订了2017年度利润分配事宜；
分红情况 配利润使用安排
第五节与本次发二、发行人董事会 修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对
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行相关的董事会对于本次发行摊薄 公司主要财务指标影响的测算；修订了本次募声明及承诺事项 即期回报的相关承 集资金金额；
诺并兑现填补回报
的具体措施
特此公告！
江苏新美星包装机械股份有限公司
董 事会
2018年6月13日
