证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-032
江苏新美星包装机械股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月2日，江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十五次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议
案；2017年12月20日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，
并会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项；2018年4月17日，公
司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司关于调整非公开发行A股股票的
相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。现将本次预案修
订的主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 修订了本次非公开发行股票的审议情况；修订
了募投项目内容、募集资金金额。
第一节 本次非公 五、募集资金投资 修订了募投项目内容、募集资金金额。
开发行股票方案 项目
概要 八、发行审批程序 修订了本次非公开发行股票的审议情况；
第二节 董事会关 一、本次募集资金 修订了募投项目内容、募集资金金额。
于本次募集资金 的使用计划
使用的可行性分 二、本次募集资金 删除“智能物流仓储系统成套设备建设项目”
析 投资项目的必要性 内容
和可行性分析
第三节 董事会关 五、本次发行对公 修订了截至2017年12月31日资产负债率相
于本次发行对公 司负债情况的影响 关的内容
司影响的讨论与 六、关于本次非公 修订了（三）产能扩大及新产品市场风险、（五）
分析 开发行的相关风险 审批风险、（六）募集资金投资项目风险
第四节 公司利润 三、公司近三年现 修订了（一）公司近三年利润分配情况，补充
分配政策和现金 金分红情况和未分了2017年度利润分配事宜，并修订了近三年
分红情况 配利润使用安排 现金分红情况；
二、发行人董事会
第五节 与本次发 对于本次发行摊薄 修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对
行相关的董事会 即期回报的相关承 公司主要财务指标影响的测算；修订了报告期
声明及承诺事项 诺并兑现填补回报 内公司的主要财务数据；
的具体措施
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-032
特此公告！
江苏新美星包装机械股份有限公司
董事会
2018年4月17日
