证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2020-063
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 3
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于非公开发行股票预案修订
情况的说明公告》，现对此公告进行相关的补充说明，具体内容如下：
《江苏奥力威传感高科股份有限公司创业板非公开发行股票预案》（以下简
称“《预案》”）修订的主要原因是：2020 年 6 月 1 日公司完成了 2019 年度利
润分配及资本公积金转增股本，权益分派结束后公司注册资本由 22,008.6 万元
增加至 30,812.04 万元；2020 年 6 月 12 日《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》（以下简称“注册管理办法”）开始实施；以及调整《预案》部
分表述用语。此次预案修订不涉及预案内容方面的实质性变化。
为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容详细对比说明如下：
预案章节 章节内容 修订前 修订后
本预案按照《创业板上市公司证
券发行管理暂行办法》（2020 年
修订）、《公开发行证券的公司 本预案按照《创业板上市公司证
信息披露内容与格式准则第 36 券发行注册管理办法（试行）》
号——创业板上市公司非公开发 等要求编制。
发行人声明 发行人声明 行股票预案和发行情况报告书》
等要求编制。
本预案所述本次非公开发行相关 本预案所述本次非公开发行相关
事项的生效和完成尚待取得有关 事项的生效和完成尚待取得有关
审批机关的批准或核准。 审批机关的批准或同意注册。
预案章节 章节内容 修订前 修订后
公司本次发行的相关事项已经公
公司本次发行的相关事项已经公 司 2020 年 4 月 27 日召开的第四
司 2020 年 4 月 27 日召开的第四 届董事会第四次会议、2020 年 5
届董事会第四次会议审议通过。 月 19 日召开的 2019 年度股东大
根据有关规定，本次发行方案尚 会、2020 年 7 月 31 日召开的第四
需取得公司股东大会的批准及中 届董事会第六次会议审议通过。
国证监会的核准。 根据有关规定，本次发行方案尚
需取得深交所的审核通过，并经
中国证监会同意注册。
最终发行对象由股东大会授权董 最终发行对象由股东大会授权董
事会在获得中国证监会发行核准 事会、董事长及相关人员在获得
文件后，按照中国证监会的相关 深交所的审核通过，并经中国证
规定，根据竞价结果与本次发行 监会同意注册后，按照中国证监
的保荐机构（主承销商）协商确 会及深交所的相关规定，根据竞
定。就本次发行所获得的股份， 价结果与本次发行的保荐机构
发行对象的限售期根据《发行管 （主承销商）协商确定。就本次
理办法》及其他相关文件的规定 发行所获得的股份，发行对象的
执行。 限售期根据《注册管理办法》及
其他相关文件的规定执行。
最终发行价格由公司股东大会授 最终发行价格由公司股东大会授
特别提示 特别提示 权董事会在获得中国证监会发行 权董事会、董事长及相关人员在
核准文件后，按照中国证监会相 获得深交所审核通过，并经中国
关规定。 证监会同意注册后，按照中国证
监会及深交所的相关规定。
本次非公开发行股票的发行数量 本次非公开发行的发行数量不超
=募集资金总额÷每股发行价格， 过 92,436,120 股，且不超过本次
同时根据中国证监会《发行监管 非公开发行前总股本的 30%。最终
问答——关于引导规范上市公司 发行数量将在本次发行获得深圳
融资行为的监管要求（修订版）》 证券交易所审核通过及中国证监
的相关规定，本次非公开发行股 会同意注册后，由公司董事会、
票数量不超过发行前公司总股本 董事长及相关人员根据股东大会
的 30%，并以中国证监会关于本 的授权于发行时根据市场化询价
次发行的核准文件为准。按目前 的情况，与本次发行的保荐机构
股本测算，本次非公开发行 A 股 （主承销商）协商确定最终的发
股票数量为不超过 6,602.58 万 行数量。若公司自本次非公开发
股（含本数）。若公司股票在本 行的董事会决议公告日至发行日
次非公开发行的董事会决议公告 期间发生派息、送红股、资本公
日至发行日期间发生派息、送红 积金转增股本等除权、除息、股
股、资本公积金转增股本等除权、 权激励、股票回购等事项，本次
除息事项，本次发行数量将进行 发行数量上限将进行相应调整。
相应调整。在上述范围内，由公
预案章节 章节内容 修订前 修订后
司董事会根据股东大会的授权于
发行时根据市场化询价的情况与
保荐机构（主承销商）协商确定
最后发行数量。
《发行管理办法》指《创业板上 《注册管理办法》指《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》。 市公司证券发行注册管理办法
（试行）》。
释义 释义
—— 国五指国家第五阶段机动车污染
物排放标准。
—— 国六指国家第六阶段机动车污染
物排放标准。
注册资本 30,812.04 万元（注）
注：发行人于 2020 年 5 月 19 日
召开 2019 年度股东大会审议通过
《关于公司 2019 年度利润分配及
资本公积金转增股本的议案》，
注册资本 22,008.60 万元。 同意以发行人总股本 22,008.60
一、发行人基 万股为基数，以资本公积金向全
本情况 体股东每 10 股转增 4 股。上述权
四、本次非公 益分派已于2020年6月1日完成，
开发行的方案
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