证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2018-040
昆明川金诺化工股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月14日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案；2018年1月4日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2018年7月11日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司关于调整非公开发行A股股票的相关议案，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。
现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
1、本次发行募集资金使用计划
方案调整前：
本次发行股票的募集资金总额不超过58，600.00万元（含发行费用），扣除发行费用后计划全部投资于“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目 85,000.00 58,600.00
合计 85,000.00 58,600.00
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金项目的具体投资构成和各
部分优先顺序，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
方案调整后：
本次发行股票的募集资金总额不超过54,883.26万元（含发行费用），扣除发行费用后计划全部投资于“湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目”，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金
湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目 85,000.00 54,883.26
合计 85,000.00 54,883.26
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金项目的具体投资构成和各部分优先顺序，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年7月11日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票方案内容进行了修订，对本次非公开发行股票方案中的募集资金数进行了调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
根据公司2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次非公开发行募集资金投资项目具体安排进行调整，公司此次调减募集资金数量无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
