证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2022-073
昆明川金诺化工股份有限公司
2022年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年11月24日（星期四）下午 14:00
2、网络投票时间：2022 年 11 月 24 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11月 24 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月
24 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：云南省昆明市东川区白云街 32 号公司七楼会议室
4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表有表决权的股份数 79,664,648 股，占公司股份总数的 35.4552％；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 5 名，代表有表决权的股份数 17,090 股，占公司股份总数的0.0076％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数79,647,558股，占公司股份总数的35.4476％；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共5名，代表有表决权的股
份数17,090股，占公司股份总数的0.0076％。
本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司的董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得通过。
2、《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
3、《关于修订公司治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次
会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
3.06 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
3.09 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意79,658,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9925％；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意11,090股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的64.8918％；反对6,000股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的35.1083％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。
4、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意79,647,948股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9790％；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0210％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意390股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的2.2820％；反对16,700股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的97.7180％；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份的0.
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