证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2020-065
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2020年11月27日（周五）下午15:00；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月27日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天
街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长林武辉先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份91,247,357股，占上市公司总股份的58.2939％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份91,161,107股，占上市公司总股份的58.2388％。通过网络投票的股东8人，代表股份86,250股，占上市公司总股份的0.0551％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份86,350股，占上市公司总股份的0.0552％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东8人，代表股份86,250股，占上市公司总股份的0.0551％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）逐项审议通过《关于<公司2020年向特定对象发行股票方
案>的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.04 定价基准日、定价方式及发行价格
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,181,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9283％；
反对 65,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0717％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.2038％；
反对 65,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.7962％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.07 滚存利润的安排
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 上市地点
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 决议的有效期
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.10 本次募集资金数量和用途
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％；
反对 46,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.4453％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于<公司2020年向特定对象发行股票预案>
的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 91,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；
反对 46,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.5547％
查看PDF原文
