300501 深市 海顺新材

海顺新材:第一届董事会第十一次会议决议等
    上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第十一次会议于2013年2月23日在上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号公司办
公楼会议室召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司全体
监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长
林武辉先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
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