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海顺新材:第一届董事会第十一次会议决议等
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海顺新材:第一届董事会第十一次会议决议等
公告日期:2016-01-22
海顺新材:第一届董事会第十一次会议决议等
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会
第十一次会议于2013年2月23日在上海市松江区洞泾镇蔡家浜路18号公司办
公楼会议室召开,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,公司全体
监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长
林武辉先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
……
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