证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-016
广州高澜节能技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年2月7日召开，公司于2023年1月11日披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-011），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1. 现场会议召开时间：2023年2月7日（星期二）14:30
2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼
大会议室。
3. 网络投票时间：2023年2月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月7日9:15—15:00期间的任意时间。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董
事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份75,929,204股，占上市公司总股份的24.8745％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份59,004,451股，占公司有表决权股份总数的19.3300%；通过网络投票的股东20人，代表股份16,924,753股，占公司有表决权股份总数的5.5446%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份30,808,993股，占公司有表决权股份总数的10.0931%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份13,884,240股，占公司有表决权股份总数的4.5485%；通过网络投票的股东20人，代表股份16,924,753股，占公司有表决权股份总数的5.5446%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
议案1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案2.00 《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 《本次发行股票的种类和面值》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02 《发行方式和发行时间》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03 《发行对象及认购方式》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.05 《发行数量》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.06 《限售期安排》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.07 《募集资金总额及用途》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.08 《本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.09 《上市地点》
股东李琦先生作为发行对象的关联方，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意32,540,202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意 30,806,093 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
99.9906%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0094%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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