300499 深市 高澜股份

    广州高澜节能技术股份有限公司
    第一届董事会第十二次会议决议
    广州高澜节能技术股份有限公司（下称“公司”）于2012年10月23日在公
司四楼会议室召开了公司第一届董事会第十二次会议。本次会议应出席董事5
名，实到5名，会议由董事长李琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决
方式通过了以下议案：
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