300498 深市 温氏股份

                                                              温氏食品集团股份有限公司

  证券代码：300498            证券简称：温氏股份            公告编号：2023-65
  债券代码：123107            债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

 关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司变更注册资本及修改公司章程的议案》。现将具体事项公告如 下：

    由于公司发行的“温氏转债”于 2021 年 10 月 8 日起进入转
 股期、公司 2022 年 12 月 9 日新增归属 787.3795 万股限制性股票
 等，公司股本数量发生变化。截至 2023 年 4 月 24 日，公司股本
 数量为6,554,141,184股，需相应变更注册资本。公司总股本由2022
 年 10 月 24 日的 6,546,260,203 股增加至 6,554,141,184 股，公司注
 册资本由 6,546,260,203 元增加至 6,554,141,184 元。

    根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订前后情况如下：

  条款                    修订前                                修订后

第五条    公司注册资本为人民币 6,546,260,203 元。  公司注册资本为人民币 6,554,141,184 元。

第二十条  公司股份总数为 6,546,260,203 股，均为人  公司股份总数为 6,554,141,184 股，均为人
          民币普通股。                          民币普通股。


                                                            温氏食品集团股份有限公司

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以市场监督管理部门核定为准。

  此事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  特此公告。

                        温氏食品集团股份有限公司董事会
                                2023年4月25日