证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-010
江西富祥药业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销限制性股票数量为135,000股，占公司回购前总股本的0.06%，回购价格为12.255元/股。
2、公司已在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-080），自公告日起45天内未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2019年2月21日办理完成。
4、回购完成后，公司股份总数由224,620,500股减少至224,485,500股。
一、公司限制性股票激励计划概述
（一）2016年3月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于制定<江西富祥药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。同日，公司第二届监事会第四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实；
（二）2016年4月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定<江西富祥药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（三）2016年5月16日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会
议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年5月16日为授予日，授予227名激励对象312万股限制性股票；
（四）2016年6月22日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2015年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格由38.76元/股调整为38.26元/股；
（五）2016年7月4日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》，调整后，公司首期授予相关权益的激励对象人数由227人调整为197人，公司本次激励计划拟授予股票总量由332万股调整为289.15万股。其中，首次授予激励对象的限制性股票总量由312万股调整为269.15万股，预留股票总量20万股数量不变；
（六）2016年7月13日，公司完成了限制性股票登记手续，发布了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予股份的上市日期为2016年7月15日；
（七）2017年5月12日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》。鉴于公司2016年半年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由289.15万股调整为433.725万股，授予价格由38.26元/股调整为25.51元/股；
（八）2017年5月16日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次197名激励对象第一期可解锁限制性股票数量共计1,614,900股，占首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的40%，占公司当时总股本的1.44%。本次解锁的限制性股票的上市流通日期为：2017年5月25日；
（九）2017年6月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整首次授予限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司2016年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计
划首次授予限制性股票价格由25.51元/股调整为25.01元/股；
（十）2018年7月，公司实施了2017年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格由25.01元/股调整为12.255元/股。
根据公司激励计划第九章相关规定，公司按激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。本次回购不存在需要对回购价格进行调整的情况，故本次回购价格为12.255元/股。
（十一）2018年10月10日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励对象刘智敏等7人因个人原因离职，根据激励计划的相关规定，公司将对上述7人所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计135,000股以12.255元/股的价格进行回购注销。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格
（一）本次回购注销的原因
根据公司激励计划第八章第二条的规定，若激励对象离职，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予价格回购注销。鉴于原激励对象刘智敏等7人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票合计135,000股进行回购注销，上述7人的股份授予时间为2016年5月16日。
（二）本次回购注销的数量
公司本次回购注销的股份为上述7名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的限制性股票135,000股（该7名人员在股权激励计划中所获授限制性股票合计数量为282,000股），占2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的1.67%，占目前公司总股本的0.06%。
（三）本次回购注销的价格
1、根据《激励计划》的规定，限制性股票的授予价格为每股38.76元/股；
2、2016年6月，公司实施了2015年年度利润分配方案，以公司总股本7,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格由38.76元/股调整为38.26元/股；
3、2016年9月，公司实施了2016年半年度利润分配方案，以公司总股本74,691,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划授予的首次授予限制性股票价格由38.26元/股调整为25.51元/股；
4、2017年6月，公司实施了2016年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格由25.51元/股调整为25.01元/股。
根据公司激励计划第九章相关规定，公司按激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。本次回购不存在需要对回购价格进行调整的情况，故本次回购价格为25.01元/股。
5、2018年10月10日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整首次授予限制性股票授予价格的议案》。鉴于公司2017年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司本次限制性股票激励计划首次授予限制性股票价格由25.01元/股调整为12.255元/股；
（四）回购资金来源
公司拟用于本次回购的资金为自有资金。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月26日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZF10704号），对公司截至2018年11月26日减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：“经我们审验，截至2018年11月26日止，贵公司已支付减资款1,654,425元，其中：减少股本135,000元，减少资本公积1,519,425元。
截至2018年11月26日止，变更后的注册资本人民币22,485,500元，股本为人民币22,485,500元。”
截至2019年2月21日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
四、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由224,620,500股减少至224,485,500股，公司股本结构变动如下：
本次回购注销前 本次变动情况 本次回购注销后
股份性质 （+、-）
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） % （股） %
一、限售条件流通股/ 101,473,424 45.18 -135,000 101,338,424 45.14
非流通股
二、无限售条件流通股 123,147,076 54.82 - 123,147,076 54.86
三、总股本 224,620,500 100.00 -135,000 224,485,500 100
注：本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会
2019年2月21日
