证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2022-115
美尚生态景观股份有限公司
关于 2022 年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2022 年 7 月 15 日（星期
五）下午 15：00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼美尚生态三楼会议室召
开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：
2022 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：
2022 年 7 月 15 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 171 名,持有或代表的股份数为 251,767,735
股，占公司股份总数的 37.3388％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 4 人，持有或代表的股份数为 202,722,928 股，占公司股份总数的 30.0651％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 167 名，持有或代表的股份数为 49,044,807股，占公司股份总数的 7.2737％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所见证律师远程视频鉴证了本次股东大会。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
1、审议并通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
本议案以累积投票方式选举王宇峰先生、王海滨先生、吴天华先生、黄清云先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
1.01 选举王宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为 214,373,355 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的85.1473％。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 11,650,427 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 23.7547％。
1.02 选举王海滨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为 214,379,454 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的85.1497%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 11,656,526 股，11,656,526 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股数的 23.7671％。
1.03 选举吴天华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为 214,402,453 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的85.1588%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 11,679,525 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 23.8140％。
1.04 选举黄清云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为 214,902,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的85.3573%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 12,179,226 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 24.8329％。
2、审议并通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
本议案以累积投票方式选举刘超先生、沈荣可先生、夏岩先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
2.01 选举刘超先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为 214,065,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的
85.0249%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 11,342,421 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 23.1267％。
2.02 选举沈荣可先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为 214,900,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的85.3568%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 12,177,921 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 24.8302％。
2.03 选举夏岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人
总表决结果：同意股份数为 214,199,950 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的85.0784%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 11,477,022 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 23.4011％。
3、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案以累积投票方式选举钱林梅女士、胡敏女士公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起计算。
3.01 选举钱林梅女士为公司第四届监事会非职工监事
总表决结果：同意股份数为 212,272,408 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的84.3128%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 9,549,480 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 19.4709％。
3.02 选举胡敏女士为公司第四届监事会非职工监事
总表决结果：同意股份数为 212,626,794 股，占出席会议股东所持有效表决权股数的84.4536%。
中小投资者的表决结果：同意股份数为 9,903,866 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股数的 20.1935％。
4、审议并通过《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 251,583,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9270％；反对
163,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0651％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
中小投资者的表决结果：同意 48,860,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6250％；反对 163,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3340％；弃权 20,100 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0410％。
三、律师出具的法律意见
律师认为，公司 2022 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2022 年第六次临时股东大会决议；
2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日
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