300495 深市 *ST美尚

*ST美尚:关于公司董事发生变动的公告
一、人员变动的基本情况
（一）原任职人员的基本情况
公司原独立董事沙智慧女士任公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任、提名委员会
委员；原独立董事周连碧先生任公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略发
展委员会委员。
（二）人员变动的原因和决策程序
根据公司于2022年1月28日披露的《美尚生态景观股份有限公司关于选举独立董事的公
告》，公司独立董事沙智慧女士、周连碧先生因个人原因，2022年1月沙智慧女士申请辞任
公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员的职务，周连碧先生申请辞任
公司第三届董事会独立董事、新酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员的职务。辞任生效
后，沙智慧女士、周连碧先生将不在公司担任任何职务。公司于2022年1月28日召开了第三
届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，因公司经营管理需
要，经公司提名委员会审查资格，公司董事会同意聘任刘超先生、沈荣可先生为公司独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，并将《关于选举公司独立董事的
议案》提交公司股东大会审议。
根据公司于2022年2月14日发布的《美尚生态景观股份有限公司关于2022年第一次临
时股东大会决议的公告》，股东大会审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》。
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