300491 深市 通合科技

 证券代码：300491        证券简称：通合科技      公告编号：2021-092
            石家庄通合电子科技股份有限公司

            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2021年10月15日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于2021年10月27日下午2:30以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、会议由监事会主席司建龙先生主持。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2021 年 6 月 8 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石
家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1914 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    为确保本次向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东大会已批准的发行预案，监事会同意：在发行批复有效期内，在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告

                                      石家庄通合电子科技股份有限公司
                                              监  事    会

                                          二零二一年十月二十七日